Listas restrictivas · Colombia
Listas restrictivas. ¿Tu contratista está en la lista Clinton o en la de la ONU?
Escribe el nombre de la persona o la razón social de la empresa. Buscamos en la lista SDN de la OFAC y en la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, descargadas de la fuente oficial. Gratis y sin registrarte.
Buscamos en la lista de la ONU y en la SDN de la OFAC, descargadas de la fuente oficial. No guardamos lo que escribes. El documento solo se compara con los que trae la propia lista; muchas fichas no traen ninguno.
Las dos listas
Qué consultamos y por qué esas dos
La Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Supersociedades llama Listas Vinculantes a las que obligan en Colombia (numeral 9.2) y pide consultarlas de forma permanente. La de la ONU es la primera que nombra. La de la OFAC se consulta por práctica, y sus listas de terroristas la circular las pone como ejemplo de lista vinculante.
Vinculante
Consejo de Seguridad de la ONU
La lista consolidada de personas y entidades sancionadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad, entre ellas la 1267 de 1999 y la 1373 de 2001, vinculantes por el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006.
Vinculante en parte
SDN de la OFAC, la «lista Clinton»
La lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Reúne varios programas: narcotráfico, que es la lista Clinton, terrorismo y otros. La circular pone las listas de terroristas de Estados Unidos como ejemplo de lista vinculante; el resto se consulta por política de riesgo.
Antes de leer el resultado
Lo que esta consulta no te dice
- 01
Que sea la misma persona
La consulta compara nombres. Dos personas pueden llamarse igual; lo que decide es el documento, la fecha de nacimiento o la nacionalidad de la ficha oficial.
- 02
Que el contratista esté limpio
Sin coincidencias en estas dos listas no quiere decir sin riesgo. Faltan la Unión Europea, la Procuraduría, la Contraloría y lo que pida tu política.
- 03
Quién está detrás de la empresa
Buscar la razón social no revisa a los socios ni al beneficiario final. A ellos también hay que buscarlos, uno por uno.
- 04
Que mañana siga igual
Las listas cambian. La circular pide consultarlas de forma permanente, no una vez el día que se firma el contrato.
Debida diligencia de contratistas
Una consulta es una foto. La debida diligencia es continua.
Verifty Flow consulta listas restrictivas a cada contratista como parte de su debida diligencia, y verifica en la fuente sus antecedentes, su ARL, la planilla del mes y los certificados de su personal antes de dejarlos entrar. Cuando algo vence, el estado cambia solo y queda el registro con fecha, fuente y autor.
Listas restrictivas
Lo que preguntan sobre las listas
¿Qué es la lista Clinton?
Así se le dice en Colombia a la lista de narcotraficantes que publica la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la Orden Ejecutiva 12978 de 1995, firmada por Bill Clinton. Hoy es uno de los programas de la lista SDN, que reúne todas las sanciones de la OFAC: narcotráfico, terrorismo y otros. Esta consulta busca en la SDN completa.
¿Qué listas restrictivas son obligatorias en Colombia?
La Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Supersociedades obliga a las empresas que vigila y que cumplen sus umbrales (los Sujetos Obligados) a consultar de forma permanente las Listas Vinculantes, que define en su numeral 9.2: las de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cualquier otra lista vinculante para Colombia, «como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América» y las de la Unión Europea. La lista Clinton de narcotráfico no la nombra la circular; las empresas la consultan por práctica y por lo que pida su propia política de riesgo.
¿Qué hago si aparece una posible coincidencia?
Primero, confirmar si es la misma persona o empresa: compara el número de documento, la fecha de nacimiento y la nacionalidad en la ficha oficial, que es a donde enlaza cada resultado. Un nombre parecido no basta. Si se confirma, la decisión es del oficial de cumplimiento o del representante legal. Según la circular, si se identifica un bien, activo, fondo o derecho a nombre de alguien de las Listas Vinculantes, el oficial de cumplimiento lo reporta de inmediato a la UIAF y lo pone en conocimiento de la Fiscalía; en el Régimen de Medidas Mínimas, lo hace el representante legal.
Si no aparece en ninguna lista, ¿ya hice la debida diligencia?
No. Consultar listas es una de las medidas, no la debida diligencia entera. La circular pide además identificar al contratista y verificar su identidad con fuentes independientes, conocer a su beneficiario final y seguir la relación mientras dure. Y faltan las otras consultas que pida tu política, como la Unión Europea, la Procuraduría o la Contraloría.
¿Guardan los nombres que consulto?
No. Las listas se descargan de la fuente oficial y la búsqueda se hace en memoria contra esa copia. No guardamos ni registramos el nombre ni el documento que escribes.
¿Cada cuánto se actualizan las listas?
Las descargamos de la fuente oficial y las renovamos al menos cada 24 horas. Junto al buscador y en cada resultado ves de qué fecha es la versión consultada de cada lista: la ONU publica la fecha en que generó el archivo y la OFAC la de su última publicación.
Fuentes
- ONU, Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (XML oficial)
- Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lista SDN de la OFAC (Departamento del Tesoro de Estados Unidos)
- Supersociedades, Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026 (Circular Básica Jurídica, Capítulo IX)
No guardamos ni registramos lo que consultas. El resultado no reemplaza la consulta en la fuente oficial ni la decisión de tu oficial de cumplimiento, y esta página no es asesoría jurídica. Revisado el . Tratamiento de datos: política de datos.
Trae el NIT que más dudas te da.
En la demo lo verificamos contigo contra la fuente y ves qué devuelve cada consulta. Media hora.